Tényleges tulajdonos meghatározása

Kérdés: Mi a járható út, ha a törvényi és a kormányrendeleti szabály a pénzmosási törvény hivatkozása körében egymásnak ellentmond? Az új vagy a régi pénzmosási törvényre kell hivatkozni a tényleges tulajdonos meghatározásakor?
Részlet a válaszából: […] ...nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,– az a természetes személy, aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 7.

Új pénzmosási törvény hatása a gazdasági szereplők nyilatkozataira

Kérdés: Van annak hatása a nyilatkozatainkra, hogy hatályba lépett az új pénzmosási törvény?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezései – melyek a korábbi Pmt.-nek megfeleltethetők – az alábbiak. Amennyiben összehasonlítjuk, látható, hogy az új Pmt. kismértékben kiegészült, ezért ha az ajánlattevő az új Pmt. szövegére hivatkozik, az egyben tartalmazná a régi Pmt. előírásait is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 16.

Kizáró ok és alkalmatlanság a szerződés teljesítése alatt

Kérdés: Ha az alkalmassági feltétel hiánya és a kizáró ok a szerződés teljesítésének időszakában következik be, fel kell bontanom az ajánlattevővel kötött szerződésemet? Mi a teendő akkor, ha az alvállalkozó vagy az erőforrás-szervezet válik érintetté a fenti körben?
Részlet a válaszából: […] ...cégben szerez az ajánlattevő tulajdont, vagy lesz maga az ajánlattevő offshore cég tulajdonában több mint 25 százalékot meghaladó mértékben akár közvetetten, akár közvetlenül, úgy az ajánlatkérő köteles felmondani a szerződést. A fenti tulajdoni viszony nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 18.