Tényleges tulajdonos meghatározása

Kérdés: Mi a járható út, ha a törvényi és a kormányrendeleti szabály a pénzmosási törvény hivatkozása körében egymásnak ellentmond? Az új vagy a régi pénzmosási törvényre kell hivatkozni a tényleges tulajdonos meghatározásakor?
Részlet a válaszából: […] ...vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett.Tényleges tulajdonos alapítványok esetében az a természetes személy,– aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 7.

Új pénzmosási törvény hatása a gazdasági szereplők nyilatkozataira

Kérdés: Van annak hatása a nyilatkozatainkra, hogy hatályba lépett az új pénzmosási törvény?
Részlet a válaszából: […] ...végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,rd) alapítványok esetében az a természetes személy,1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 16.

Közbeszerzés kapcsolódó tervezésre

Kérdés: Építési beruházást tervezünk 150 000 E Ft értékben 2007-re, amely azonban csak pályázati támogatással valósulhat meg. A tervezési munkát az idén szeretnénk elvégeztetni kb. 4-5000 E Ft értékben. A tervezésre szükséges-e közbeszerzési eljárást lefolytatnunk?
Részlet a válaszából: […] ...míg a Kbt. 22. §-ának (1) bekezdésébenmeghatározott egyéb ajánlatkérők esetében (például helyi önkormányzat,köztestület, közalapítvány stb.) 200 000 SDR az értékhatár. Közszolgáltatók tekintetében a Kbt. 176. § (1) bekezdéséneka) vagy b) pontjában,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 7.