Tényleges tulajdonos meghatározása

Kérdés: Mi a járható út, ha a törvényi és a kormányrendeleti szabály a pénzmosási törvény hivatkozása körében egymásnak ellentmond? Az új vagy a régi pénzmosási törvényre kell hivatkozni a tényleges tulajdonos meghatározásakor?
Részlet a válaszából: […] ...vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett.Tényleges tulajdonos alapítványok esetében az a természetes személy,– aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 7.

Új pénzmosási törvény hatása a gazdasági szereplők nyilatkozataira

Kérdés: Van annak hatása a nyilatkozatainkra, hogy hatályba lépett az új pénzmosási törvény?
Részlet a válaszából: […] ...végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,rd) alapítványok esetében az a természetes személy,1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 16.

Egyszerű eljárás

Kérdés: Változtak-e, és ha igen, mennyiben az egyszerű eljárás szabályai?
Részlet a válaszából: […] ...a Kbt. 22.§ (1) bekezdésének d) pontja szerinti további szervezetek –, amennyibenlakosságszámuk ezer fő alatt van, továbbá a közalapítványok, szinténmentességet kaptak a díj megfizetése alól.Változás, hogy módosítás esetén (ajánlattételi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 10.