Tényleges tulajdonos meghatározása

Kérdés: Mi a járható út, ha a törvényi és a kormányrendeleti szabály a pénzmosási törvény hivatkozása körében egymásnak ellentmond? Az új vagy a régi pénzmosási törvényre kell hivatkozni a tényleges tulajdonos meghatározásakor?
Részlet a válaszából: […] ...vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár.Nem okoz problémát, ha egy ajánlattevő nem képes megnevezni a tényleges tulajdonost, mert például minden...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 7.

Új pénzmosási törvény hatása a gazdasági szereplők nyilatkozataira

Kérdés: Van annak hatása a nyilatkozatainkra, hogy hatályba lépett az új pénzmosási törvény?
Részlet a válaszából: […] ...szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár...d) alapítványok esetében az a természetes személy,da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 16.

Nyári Kbt.-változások és hatályuk

Kérdés: A nyár folyamán két alkalommal is változott a közbeszerzési törvény. Melyek ezek a változások, és mikortól kell alkalmazni azokat? És várható-e, hogy a jövőben folyamatosan változik majd a törvény?
Részlet a válaszából: […] ...ingatlan tulajdonjogának vagy használatára,illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzésére irányul;– a közbeszerzés külképviselet számára történik.A (2) bekezdés alapján az előző bekezdés szerinti hirdetménynélküli tárgyalásos eljárásra a 126-128...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 7.